Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Губернатор Астраханской области и руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО обсудили вопросы взаимодействия

🇷🇺 Состоялась рабочая встреча руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по Южному федеральному округу Алексея Хорунина с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

Ключевыми вопросами повестки стали оценка оперативной обстановки в регионе, реализация концессионных соглашений, строительство социально-значимых объектов в рамках национальных проектов, исполнение гособоронзаказа, меры социальной поддержки участников и ветеранов СВО.

🎙️ Алексей Хорунин отметил значимость прогнозирования и выявления рисков на ранних стадиях, роль профилактической работы с гражданами в целях недопущения вовлечения их в противоправную деятельность.

«Приоритетное внимание в этой связи Росфинмониторинг уделяет просвещению молодежи в сфере финансовой безопасности. Проводимые в регионе с 2021 года для школьников и студентов мероприятия по подготовке к Международной олимпиаде по финансовой безопасности помогают привлечь внимание молодежи к вопросам борьбы с мошенничеством, дропперством и в целом повысить уровень знаний», - сказал Алексей Хорунин.

🤝 По итогам встречи Алексей Хорунин и Игорь Бабушкин согласовали первоочередные меры по укреплению сотрудничества и перечень реализуемых в Астраханской области инфраструктурных проектов, требующих дополнительного внимания со стороны МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Евгений Гилета провел заседание Совета комплаенс для представителей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в Сибирском федеральном округе

🇷🇺 В Красноярске под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Евгения Гилеты и заместителя руководителя Федеральной пробирной палаты Дмитрия Замышляева прошло заседание Совета комплаенс в Сибирском федеральном округе для представителей сектора драгоценных металлов и драгоценных камней.

🎙Евгений Гилета отметил важность развития взаимодействия представителей сектора и надзорных органов в рамках работы по обновлению национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Замглавы ведомства обратил внимание на роль современных информационных технологий в контрольно-надзорной деятельности, таких как ГИИС ДМДК.

🎙На заседании выступили:

📌 Дмитрий Шотт, руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по СФО;

📌 Александр Денисевич, руководитель Межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по СФО.

Участники обсудили вопросы взаимодействия частного сектора и надзорных органов, минимизации секторальных рисков отмывания денег, повышения прозрачности и уровня законопослушности участников рынка.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Эффективный надзор и осознанный комплаенс: взгляд в будущее. В Санкт-Петербурге завершился Международный форум с участием 30 стран

С 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге проходил Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог».

В финальный день Форума состоялась пленарная сессия «Сеть финансовой безопасности: взгляд в будущее».

Выступили: заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков, исполнительный секретарь МЕНАФАТФ Сулиман Алджабрин, исполнительный секретарь ЕСААМЛГ Зита П. Фикиле, исполнительный секретарь ГАБАК Андре Канга, директор по политике и исследованиям Секретариата ГИАБА Джеффри Исима.

Галина Бобрышева подчеркнула, что важно искать разумный баланс надзорных практик, чтобы в арсенале был полный набор – от профилактики и обучения до жестких мер по отношению к умышленному недобросовестному поведению.

«Современный надзор и комплаенс...