Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Росфинмониторинг обращает внимание на случаи мошенничества от имени межведомственной комиссии

Злоумышленники действуют от имени различных межведомственных комиссий, в том числе созданных при Федеральной службе по финансовому мониторингу (МВК).

Цель мошенников - получение информации о работниках организаций или индивидуальных предпринимателях под угрозой штрафов или блокировки счетов.

Обращаем внимание, что межведомственные комиссии:

в своей работе используют материалы ведомств - членов МВК и не запрашивают какие-либо документы у организаций или индивидуальных предпринимателей;

не рассматривают вопросы, связанные с ограничением банковского обслуживания или привлечения к ответственности;

не используют почтовые сервисы, qr-коды, предполагающие оплату доставки получателями корреспонденции.

Росфинмониторинг

Росфинмониторинг внес в реестр экстремистов либерального писателя

11 сентября. / ИА Красная Весна /. Перечень террористов и экстремистов в России пополнил писатель Дмитрий Быков (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ, настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Дмитрием Быковым либо касается деятельности иностранного агента Дмитрия Быкова), об этом 11 сентября сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В списке иноагентов Федеральной службы по финансовому мониторингу, фамилия Дмитрия Быкова (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ, настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Дмитрия Быкова либо касается деятельности иностранного агента Дмитрия Быкова) фигурирует под № 3465.

Закон обязывает финансовые учреждения страны заморозить средства физлиц из перечня Росфинмониторинга и прекратить их обслуживание.

Аферист под видом сотрудника Росфинмониторинга выманил у рязанки почти полмиллиона

12 сентября. / Федерал Пресс /. 23-летняя жительница Рязани стала жертвой телефонного мошенника, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Девушка лишилась почти полумиллиона рублей, выполняя указания злоумышленника.

Инцидент произошел в Рязани, о чем 12 сентября сообщила пресс-служба регионального управления МВД. По данным ведомства, молодой женщине на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Мужчина сообщил, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит по поддельной доверенности.

По словам оперативников, собеседник действовал убедительно: он рассказал, что мошенники уже начали процедуру получения займа, а ситуация требует немедленного вмешательства. Чтобы «обезопасить свои финансы», он посоветовал девушке срочно взять так называемые «зеркальные» кредиты – на те же суммы, которые якобы собирались оформить аферисты. Средства, как выразился звонивший, нужно было перевести на специальный «безопасный» счет для отслеживания.

В УМВД уточнили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество». Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника.

Правоохранители вновь напоминают: ни одна государственная структура, включая Росфинмониторинг, не имеет полномочий инициировать переводы денежных средств в целях «безопасности». Все подобные предложения – уловки мошенников.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Регулирование финансового рынка для защиты от кибермошенничества: новые меры и инициативы

⚔️ В статье для журнала «Финансовая безопасность» Заместитель Председателя Банка России Герман Зубарев рассказал о подходах к борьбе с кибермошенничеством в финансовой сфере и работе по совершенствованию антифрод-систем банков.

⚡️ В 2024 году регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения подозрительных переводов.

⚡️ В дополнение к ранее действующим признакам кредитные организации обязаны учитывать информацию, которую получают в рамках прямых договоров с операторами связи:

📞 о нехарактерной телефонной активности клиента перед переводом денег;

✉️ о росте числа входящих смс-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

⚡️ Другие новые критерии - наличие информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств по фактам, связанным с совершением мошеннических операций, а также информация из внутренних перечней банков о совершении подозрительных переводов.

🎙Как отмечает Герман Зубарев, особое внимание Банк России уделяет борьбе с дропперством. Учитывая, что мошенники активно вовлекают в противоправную деятельность подростков, регулятор обязал банки уведомлять родителей несовершеннолетнего клиента в возрасте от 14 до 18 лет о предоставлении ему карты или онлайн-банка, а также обо всех его операциях: покупках и переводах.

«При участии Банка России проводится активная работа по совершенствованию механизмов противодействия кибермошенничеству в финансовом секторе. Но очевидно, что для наступления переломного момента в этой борьбе необходима консолидация усилий всех заинтересованных сторон. Поэтому крайне важно, что решение этой проблемы вынесено на общегосударственный уровень», - подчеркивает Герман Зубарев.

За восемь месяцев камчатцы отдали мошенникам более 370 миллионов

15 сентября. / АиФ-Камчатка /.

За восемь месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано 752 случая хищения денежных средств граждан с использованием цифровых технологий. В августе ущерб составил почти 33 миллиона рублей, а с начала года — более 370 миллионов.

В одном из случаев несовершеннолетняя стала жертвой псевдоследователей, которые запугали ее, утверждая, что родителям угрожает опасность. В попытке помочь, девочка перевела 170 тысяч рублей на так называемый «безопасный счет» с маминого телефона.

Также лжеброкер убедил жителя краевого центра перевести почти 2 миллиона рублей под предлогом получения прибыли от инвестиций. В аналогичной ситуации местная жительница лишилась 4 миллионов 600 тысяч рублей.

Гражданка из города подводников получила звонок от афериста, который представился сотрудником «Росфинмониторинга». Он сообщил о попытках хищения ее средств и убедил перевести 350 тысяч рублей на «безопасные счета». Пенсионерка из краевой столицы также пострадала от мошенника, который представился сотрудником «ФСБ», в результате чего она потеряла 2 миллиона рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Прокуратура региона напоминает о необходимости проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми по телефону. Злоумышленники часто создают ситуации страха, заставляя жертву срочно переводить деньги на «безопасные» счета. Если вы получили подобный звонок, рекомендуется немедленно прекратить разговор и обратиться в правоохранительные органы.

‌Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

18 сентября в 10.00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На заседании планируется рассмотреть:

● меры по подготовке к очередному раунду взаимных оценок;

● вопросы совершенствования российского антиотмывочного законодательства;

● мероприятия в рамках проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ.

На повестке дня: подготовка к 43-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и другим профильным мероприятиям международного характера.

Росфинмониторинг

В России более 200 подростков находятся в списке террористов и экстремистов

16 сентября. / РИА Новости /. Более 210 подростков в возрасте от 14 до 17 лет находятся в перечне террористов и экстремистов в России, выяснило РИА Новости, ознакомившись с базой Росфинмониторинга.

Согласно данным базы, сейчас в перечне террористов и экстремистов находятся два 14-летних подростка, 35 - 15-летних, 61 и 114 человек в возрасте 16 и 17 лет соответственно. Всего в базе находятся 212 несовершеннолетних.

В июле, как следовало из базы Росфинмониторинга, с которой ознакомилось РИА Новости, в перечне террористов и экстремистов в России находились более 150 подростков от 14 до 17 лет.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Нижнем Новгороде прошла II Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровизации»

⚡️В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского (ННГУ) при поддержке Федеральной службы по финансовому мониторингу и МУМЦФМ прошла II Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы взаимодействия в сфере ПОД/ФТ в условиях цифровизации».

⚡️ На полях конференции для школьников и студентов прошел круглый стол «Финансовая безопасность и перспективные финансовые технологии в сфере ПОД/ФТ».

⚡️ Важной частью программы стал конкурс научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых «Современные механизмы обеспечения финансовой безопасности», который проводится впервые в рамках «пилотного» трека Международной олимпиады по финансовой безопасности.

🌐 В конкурсе приняли участие представители более 15 стран.

Основные направления научных работ: финансовая безопасность, искусственный интеллект, криптовалюты, цифровой рубль, дропперство, цифровые инструменты выявления преступлений, блокчейн.

🎙Участников поприветствовал Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу Виктор Цыганов.

«Мероприятие стало продолжением нашей системной научно-образовательной работы по финансовой безопасности, которую мы можем назвать наследием Международного научно-практического форума «Актуальные вопросы ПОД/ФТ» (апрель 2024 года) и результатом работы Центра финансового мониторинга Университета Лобачевского, в состав которого входят представители Росфинмониторинга и научные сотрудники Университета. Уверены в продолжении плодотворной работы и в будущем!» – сказал представитель ведомства.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Дмитрий Чернышенко: 600 участников из России и 40 стран соберутся на финале Олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске.

Вице-премьер провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению V Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2025 году.

Олимпиада проводится при поддержке Президента Владимира Путина и сегодня включает в себя профессиональный, образовательный, спортивный и духовно-нравственный треки.

«До финального этапа V Международной олимпиады по финансовой безопасности остается меньше 2 недель. Впервые финал олимпиады пройдет в Красноярске на базе Сибирского федерального университета с 29 сентября по 3 октября 2025 года. Несмотря на международную ситуацию, нам удалось не только сохранить, но и расширить уровень организации и проведения олимпиады. В Красноярск приедут почти 600 ребят из 40 стран», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Он подчеркнул, что в этом году к участию в олимпиаде присоединились 5 иностранных...

В Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

15 сентября. / Новости Росфинмониторинга /. 18 сентября в 10.00 в Росфинмониторинге состоится очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На заседании планируется рассмотреть меры по подготовке к очередному раунду взаимных оценок, вопросы совершенствования российского антиотмывочного законодательства и мероприятия в рамках проведения национальной оценки рисков ОД/ФТ.

На повестке дня: подготовка к 43-й Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и другим профильным мероприятиям международного характера.