Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Росфинмониторинг и Роскомнадзор обсудили совместные меры по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой прошло совещание с представителями Роскомнадзора, на котором рассматривались вопросы совместной работы по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма в секторах операторов подвижной и федеральной почтовой связи.

В ходе встречи обсудили вопросы повышения эффективности управления рисками.

Отмечено, что риски использования услуг мобильной связи в схемах финансового мошенничества являются общими для многих стран, и для их минимизации необходимо слаженное взаимодействие органов государственной власти и операторов мобильной связи.

Встречи с представителями ведомств и организаций - участников национальной антиотмывочной системы проходят в рамках масштабной работы по обновлению национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Деньги как элемент культуры: памятные монеты и банкноты стран Евразийской группы

🪙 17 апреля - Международный день денег. Дата помогает привлечь внимание к вопросам финансовой грамотности, истории развития финансовой системы и денег.

В 49-м выпуске журнала «Финансовая безопасность» в новой рубрике «Перекресток культур» опубликована статья, посвященная памятным монетам и банкнотам стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Знаете ли вы?

Памятные деньги — особая часть денежной системы. Формально они остаются законным платежным средством, однако чаще служат культурным и историческим символом.

Центральные банки разных стран выпускают такие банкноты и монеты к юбилеям, историческим событиям, достижениям науки или важным национальным датам. Они часто отличаются сложным художественным оформлением.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Росфинмониторинг занял первое место по итогам XI Спартакиады финансово-экономических органов

В Москве на площадке МУМЦФМ под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Ивана Корнева состоялось заседание Попечительского совета Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России и организации «Динамо» № 33.

В заседании приняли участие представители Правительства России, Казначейства России, ФНС России, Росалкогольтабакконтроля, Социального фонда России, Федеральной пробирной палаты, Росаккредитации, госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (ГК «АСВ»), Ассоциации развития корпоративного спорта (АРКС), банков и вузов.

Участников поприветствовали заместитель руководителя секретариата Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко Наталья Паршикова и Герой Российской Федерации, трёхкратный победитель Олимпийских игр, сенатор РФ Александр Карелин.

Фотограф ЮФЛ Стовбун включён в список террористов в России

16 апреля. / СПОРТ ЛИГА /. В российском спортивном сообществе разгорелся новый скандал: известный фотограф Юношеской футбольной лиги Глеб Стовбун официально включён в перечень террористов и экстремистов, который ведёт Росфинмониторинг. Это решение сразу же вызвало широкий резонанс среди представителей футбольной среды и журналистов, поскольку Стовбун был одним из самых заметных фотографов, освещающих молодёжный футбол в стране.

Согласно обновлённым данным Росфинмониторинга, в реестре значится: "Стовбун Глеб Олегович, 4 июля 2000 года рождения, город Москва". Попадание в этот список влечёт за собой серьёзные юридические и социальные ограничения. В частности, лицам и организациям из перечня запрещено сотрудничать со СМИ, публиковать материалы в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в избирательных кампаниях, а также пользоваться большинством финансовых услуг, за исключением операций, связанных с уплатой налогов, выплатой заработной платы и возмещением ущерба.

Для футбольной общественности это событие стало неожиданностью. Глеб Стовбун на протяжении последних лет активно работал на матчах Юношеской футбольной лиги, его снимки регулярно появлялись в официальных отчётах и на страницах лиги в социальных сетях. Фотограф был известен своим профессионализмом и умением передавать атмосферу детско-юношеских турниров, что делало его работы востребованными среди клубов и болельщиков.

Эксперты отмечают, что включение в список Росфинмониторинга не только ограничивает профессиональную деятельность, но и фактически ставит крест на публичной карьере человека в любой сфере, связанной с медиа и спортом. Для Юношеской футбольной лиги это потеря одного из ключевых специалистов, а для самого Стовбуна — серьёзный удар по репутации и возможностям продолжать работу в профессии.

В футбольных кругах уже обсуждают, как это решение может повлиять на дальнейшее освещение матчей и развитие молодёжного футбола в России. В последние годы внимание к юношеским турнирам только росло, а качественный визуальный контент играл важную роль в популяризации спорта среди молодёжи.

На данный момент официальных комментариев от представителей Юношеской футбольной лиги или самого Глеба Стовбуна не поступало. Ситуация остаётся на контроле, и спортивное сообщество внимательно следит за развитием событий, оценивая возможные последствия для всей системы освещения молодёжного футбола в стране.

В Росфинмониторинге заявили о росте "армии дропов"

14 апреля. / МОСКВА 24 /. В Росфинмониторинге заявили о росте "армии дропов" (дроппер – участник мошенничества, чья банковская карта или счет используется для перевода, обналичивания или отмывания похищенных денег. – Прим. ред.). Об этом заявила начальник управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Шоломицкая в ходе ежегодной конференции по ПОД/ФТ.

По ее словам, несмотря на выстроенную систему выявления подобных операций и усиленный контроль со стороны банков, проблема не исчезает, а, напротив, продолжает расти.

В ведомстве уточнили, что банки все чаще блокируют подозрительные операции, однако участники схем просто переходят в другие финансовые организации и открывают новые счета.

Отдельную обеспокоенность вызывает вовлечение несовершеннолетних. По словам представителя службы, в ряде случаев подросткам помогают оформлять банковские карты даже родители, что, по оценке ведомства, требует отдельной профилактической работы с семьями.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Опубликован 49-й выпуск журнала «Финансовая безопасность»

Новый номер журнала посвящен вопросам влияния информационных технологий на финансовую безопасность.

❓С какими вызовами и угрозами мы столкнулись сегодня, и как государство и общество реагирует на них?

❓Как используются цифровые инструменты, в том числе ИИ, для обеспечения финансовой безопасности государства, общества и личности?

На эти и другие актуальные вопросы в эксклюзивных материалах отвечают эксперты из разных стран и международных объединений:

🌎🌍🌏

Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке.

🎙🇮🇳 В интервью Глава делегации Индии в ФАТФ и ЕАГ, заместитель министра финансов Индии Дивакар Мисра рассказал о подходе страны к цифровизации экономики и сферы госуправления, регулированию виртуальных активов и других вопросах.

🎙🇷🇺 Заместитель директора Росфинмониторинга Антон Лисицын в статье рассказал о влиянии развития цифровых технологий на структуру основных угроз финансовой безопасности государства и процессе цифровой трансформации финансовой разведки России.

На страницах журнала опубликованы авторские статьи:

📌Жаната Элиманова, председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

📌 Мелайе Тимоти Феми, главы нигерийского офиса и исполняющего обязанности главы по коммуникациям и адвокации Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА);

📌 Богдана Шабли, руководителя Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

📌Многих других признанных экспертов.

Разделы журнала:

✅Код финансовой безопасности: ведомственный ответ на эволюцию киберугроз

✅ИИ как драйвер комплаенса. Частный сектор в авангарде цифровой трансформации

✅Лаборатория безопасности. Научный ответ на новые риски

✅Особый взгляд

✅Новости антиотмывочной системы

🤩Мы запустили новую рубрику: «Перекресток культур». В этом выпуске рассказываем про памятные монеты и банкноты стран Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Росфинмониторинг выступил против взимания платы с банков за проверку паспортов

14 апреля. /ТАСС/. Росфинмониторинг обратился в МВД с просьбой исключить для банков, выполняющих функции по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), плату за запрос в МВД для проверки действительности паспорта клиента. Об этом заявил статс - секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд на ежегодной конференции по ПОД/ФТ.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в правительство отзыв на проект постановления, разработанного МВД, согласно которому вводится плата для банков и МФО за информацию о гражданах - паспортные данные, сведения о регистрации и ряд других.

"Что касается проекта, который разместил МВД. <…> Поскольку финансовые организации, в данном случае банки, выполняют публично-правовые функции, и если для этой функции необходим доступ к системе потерянных, недействительных паспортов, то этот доступ должен быть обеспечен на безвозмездной основе. В этой связи мы уже обратились в МВД, направили туда всю аргументацию с просьбой предусмотреть соответствующие изъятия для кредитных организаций, которые выполняют функции ПОД/ФТ. Будем вместе с Банком России работать по данному проблемному вопросу с МВД и с другими государственными ведомствами", - сказал он.

Негляд также подчеркнул, что считает "абсолютно необоснованной" норму, которая предусматривает взимание платы с банков за запрос в МВД для проверки действительности паспорта клиента в рамках ПОД/ФТ.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Герман Негляд о предстоящем раунде взаимных оценок ФАТФ: важна консолидация усилий ведомств и банков

Статс - секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд принял участие в XXIV ежегодной Конференции по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков (АРБ), Росфинмониторинг и Банк России.

К участникам с приветственным словом обратился президент АРБ Гарегин Тосунян.

Герман Негляд в своем выступлении подчеркнул, что банковское сообщество занимает ключевое место в национальной системе ПОД/ФТ: несмотря на появление альтернативных финансовых инструментов, именно в банках сосредоточены основные денежные потоки страны.

Он отметил важность дальнейшего развития принимаемых банками антиотмывочных мер, адаптации норм права под создаваемые финансовые...

Росфинмониторинг сообщил о снижении доли банков с повышенным риском

14 апреля. /ТАСС/. Доля российских кредитных организаций, отнесенных к повышенному уровню риска, по итогам 2025 года снизилась на 2 процентных пункта, сообщил статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд на ежегодной конференции по ПОД/ФТ.

По его словам, также более чем на 50% сократился объем бюджетных средств, проходящих через высокорисковые банки.

"По итогам прошлого года доля кредитных организаций, которые Росфинмониторинг относит к повышенному уровню риска, сократилась на 2 процентных пункта. Объем бюджетных средств, которые проходят через высокорисковые банки, сократился более чем на 50%", - сказал Негляд.

При этом увеличилось число сообщений банков о подозрительных операциях. "Активно банки работают и выявляют подозрительные операции с использованием счетов дропов. По итогам года такое информирование увеличилось в 1,2 раза, а количество сообщений - в 2,8 раза", - добавил Негляд.

Курьер мошенников в Ангарске привёз деньги жертвы в полицию

13 апреля. / Новое телевидение Сибири /. В Ангарске молодой человек привёз в полицию деньги жертвы мошенников. Курьером парень стал вынужденно. Он получил звонок от якобы сотрудников спецслужб, те предложили назвать код из СМС для оцифровки данных в военкомате.

После этого разговор переключили на лжеспециалистов Роскомнадзора, Росфинмониторинга и псевдосиловиков. Они обвинили ангарчанина в совершении преступления по статье 205 УК РФ и предложили помочь в проведении оперативных мероприятий.

Звонившие заявили, что мужчина теперь внештатный сотрудник фельдъегерской службы, и попросили забрать посылку с 450 тысячами рублей у пожилой жительницы Ангарска. Молодой человек взял деньги, но засомневался и обратился на номер 112. Позже он приехал в отдел полиции №2, отдал деньги и рассказал свою историю.

Так пенсионерка не потеряла свои сбережения, а сам мужчина не стал соучастником преступления, сообщает телеграм-канал «Вас обманывают».