Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Алексей Русин обсудил с ректором СтГАУ вопросы подготовки кадров для антиотмывочной сферы

Руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо - Кавказскому федеральному округу Алексей Русин встретился с ректором Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) Владимиром Ситниковым.

Как отметил Алексей Русин, студенты профильных специальностей вуза - участника Международного сетевого института в сфере ПОД / ФТ (МСИ) ежегодно принимают участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, проходят практику в Росфинмониторинге и организациях - партнерах Олимпиады.

«Среди приоритетных направлений взаимодействия финансовой разведки и академического сообщества - подготовка кадров для национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Мы всегда рады видеть среди наших сотрудников молодых специалистов, обладающих навыками работы с новыми технологиями, аналитическими...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Заместитель Министра иностранных дел России Дмитрий Любинский подчеркнул необходимость эффективного межгосударственного правоохранительного сотрудничества для купирования нарковызовов

Глава делегации России, заместитель Министра иностранных дел России Дмитрий Любинский выступил с приветственным словом на российском мероприятии «Региональные усилия по противодействию незаконной деятельности, связанной с наркотиками: наилучшие практики ОДКБ и вклад СНГ и ШОС» (Вена, 9 марта 2026 года).

«Рад приветствовать вас на российском мероприятии, посвящённом региональным усилиям по противодействию незаконной деятельности, связанной с наркотиками. Тема нашей сегодняшней встречи представляется особенно важной в контексте наблюдаемого усугубления глобальной наркоситуации и появления у наркопреступников всё новых инструментов для производства и распространения запрещённых веществ, а также отмывания полученных таким образом доходов», - отметил представитель РФ....

Росфинмониторинг освободили от публикации заявок о целевом обучении

8 марта. / РИА Новости /. Президент России Владимир Путин подписал закон о нераспространении на Росфинмониторинг обязанности заказчика целевого обучения размещать предложения о целевом обучении на платформе "Работа в России" в интересах безопасности государства.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно принятому закону, в интересах безопасности государства обязанность заказчика целевого обучения публично размещать предложения о заключении договора о целевом обучении на Единой цифровой платформе "Работа в России" теперь не распространяется на Росфинмониторинг, учитывая специфику его деятельности.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

: Сотрудники Росфинмониторинга о важных и любимых женщинах в жизни

В Международный женский день представители финансовой разведки присоединились к Всероссийской акции Росмолодежи

Сотрудники рассказали, каким важным навыкам и жизненным урокам научили их женщины

Листайте карточки

Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Дорогие женщины, примите искренние поздравления с Международным женским днём! 

Во все времена женщина несла гармонию и окружала близких людей теплом и заботой, олицетворяла доброту и красоту. Сегодня мы говорим спасибо дорогим и любимым женщинам за их чуткость, понимание, поддержку и ежедневный труд. 

Особые слова благодарности нашим дорогим коллегам - сотрудницам подразделения финансовой разведки России. Ежедневно решая профессиональные задачи, вы вносите весомый вклад в обеспечение финансовой безопасности и развитие национальной антиотмывочной системы.

В это весеннее время пробуждается и расцветает природа, жизнь наполняется новыми эмоциями и красками. Пусть каждый день приносит вам радость и хорошее настроение, пусть сбываются самые заветные мечты и воплощаются планы.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения и сил! 

С уважением, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин

Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Техническое содействие МУМЦФМ становится стратегическим инструментом развития, объединяющим образование, науку и практику

В статье для журнала «Финансовая безопасность» Директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана Халим Мирзоалиев рассказал о роли Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) в развитии национальной антиотмывочной системы страны, подготовке кадров и укреплении международного сотрудничества.

Как отмечает Халим Мирзоалиев, представители Департамента финансового мониторинга, правоохранительных и надзорных органов Республики Таджикистан принимают участие в видеоконференциях, онлайн-семинарах и круглых столах МУМЦФМ. Тематика охватывает широкий спектр вопросов от анализа национального законодательства и правоприменительной практики до методик оценки рисков и внедрения риск-ориентированного подхода.

Росфинмониторинг поддержал ужесточение ответственности для нелегальных кредиторов

5 марта. /ТАСС/. Росфинмониторинг поддержал предложение Министерства финансов об ужесточении ответственности для нелегальных кредиторов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

Законопроект Минфина предполагает, что уголовное дело может возбуждаться при наличии одного из двух условий: предоставление займов на сумму более 3,5 млн рублей или неоднократное привлечение к административной ответственности. Сейчас для возбуждения уголовного дела необходимо их одновременное соблюдение.

"Инициатива Минфина России связана с расширением оснований для привлечения к уголовной ответственности, в частности, предложено привлекать виновных лиц к уголовной ответственности вне зависимости от факта предварительного привлечения к административной ответственности за соответствующее деяние. Росфинмониторингом рассматриваемый законопроект поддержан", - прокомментировали в пресс-службе Росфинмониторинга.

В Росфинмониторинге полагают, что предложенные изменения будут способствовать снижению числа злоупотреблений в сфере потребительского кредитования.

Росфинмониторинг будет следить за сделками с недвижимостью дороже 75 млн рублей

5 марта. / Новострой СПб /. Росфинмониторинг поднял порог суммы по сделкам с недвижимостью после которого банки будут обязаны сообщать об операции в ведомство в 15 раз. Теперь финансовые организации должны передавать информацию в ведомство о всех сделках на сумму более 75 миллионов рублей или эквивалентной сумме в иностранной валюте. Приказ об этом был опубликован на официальном портале нормативных актов.

Ранее в законе о противодействии отмыванию преступных доходов было указано, что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей.

Кроме того, как следует из опубликованного документа, для организаций, которые оказывают посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости, предлагается установить порог в 5 миллионов рублей.

За последние годы стоимость жилья в России серьезно выросла. Только за последний год, по данным Центробанка, цены на жилье на первичном рынке выросли на 8,7%. Об этом в середине февраля журналистам рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что рост оказался выше инфляции. Произошло это из-за спроса, который активизировался в ожидании ужесточения условий льготной ипотеки в июле.

Росфинмониторинг признал экстремистским объединение с Хатажаевым и Кислым

3 марта. / ГАЗЕТА /. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) внесла в перечень экстремистских организаций объединение, в которое входят бывший владелец компании-разработчика «Мира танков» Малик Хатажаев и основатель Wargaming.net Виктор Кислый. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов: <...> объединение, включающее: Кислого Виктора Владимировича, родившегося 3 августа 1976 года в городе Минске Республики Беларусь, Хатажаева Малика Атхамовича, родившегося 2 октября 1963 года в городе Легнице Республики Польша», — отмечается в списке.

4 апреля 2022 года компания Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии. В пресс-службе компании журналистам «Газеты.Ru» рассказали, что с 31 марта Wargaming передала свой игровой бизнес в этих двух странах под управление Lesta Studio.

В июле того же года стало известно, что Wargaming продала свой бизнес в Белоруссии и России. В результате новым владельцем белорусского СООО «Гейм стрим» и российского ООО «Леста» стал Малик Хатажаев.

17 апреля 2025 года суд в Москве по иску Генеральной прокуратуры РФ наложил арест на юрлица группы компаний «Леста Игры». Позднее Хатажаев и Кислый были признаны экстремистами, и суд обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале компаний ГК «Леста Игры».

Ранее разработчик игры World of Tanks объявил сбор денег на помощь Украине.