Новости Росфинмониторинга

Состоялось совещание представителей ФПА РФ и Росфинмониторинга

8 апреля. / ФПА /. Совещание, проходившее 8 апреля, было посвящено вопросам участия адвокатского сообщества в пятом раунде взаимных оценок ФАТФ. На совещании Федеральную палату Российской Федерации представляли исполнительный вице-президент ФПА РФ Оксана Сергеева и советник ФПА РФ Антон Быков. От Росфинмониторинга во встрече участвовали заместитель председателя Росфинмониторинга Галина Бобрышева (председательствующий), начальник Управления организации надзорной деятельности Ольга Шоломицкая, и.о. начальника Управления валютного мониторинга Александр Курьянов, заместитель начальника Управления оценки рисков Евгений Семенов, заместитель начальника Юридического управления Владимир Грачев и заместитель начальника Управления – начальник отдела взаимодействия с надзорными органами и частным сектором Александр Скотин.

В ходе обсуждения были рассмотрены особенности предстоящей секторальной оценки рисков в деятельности адвокатуры, план первоочередных мер, включающих её подготовку, а также организационные вопросы, связанные с подготовкой к участию в Международном надзорном форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Первый Всероссийский форум «Государство для людей» состоится в Красноярске

🇷🇺С 23 по 25 апреля 2026 года в Красноярске пройдёт Первый Всероссийский форум «Государство для людей». Он посвящён развитию системы государственного управления, ориентированной на потребности граждан и бизнеса.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Государство для людей», реализацию которого курирует Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Форум станет площадкой для обсуждения практических шагов по совершенствованию государственных сервисов. Участие в нём примут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители министерств, ведомств, а также органов местного самоуправления.

☑️ Участники обсудят конкретные меры по улучшению государственных услуг. В их числе:

📌 сокращение сроков предоставления госуслуг;

📌 уменьшение количества необходимых документов;

📌 устранение дублирующих процедур;

📌снижение числа визитов граждан в ведомства.

☑️ Отдельное внимание будет уделено развитию цифровых сервисов и формированию человекоориентированного подхода в работе государственных служащих.

«Мы последовательно меняем саму философию государственного управления. Идея в том, чтобы государство работало как современный сервис – быстро, просто и проактивно. Мы выстраиваем госуслуги вокруг потребностей и жизненных ситуаций человека, чтобы ему не нужно было разбираться в работе ведомств. Форум «Государство для людей» – это возможность для регионов и федеральных органов исполнительной власти обменяться опытом и обсудить практические решения, которые помогут сделать государственные сервисы ещё проще и удобнее для граждан и бизнеса», – сказал Дмитрий Григоренко.

💫 В рамках форума состоится вручение федеральной премии «Лидер клиентоцентричности». Впервые будет проведён конкурсный отбор лучших региональных практик, направленных на повышение качества государственных услуг. Премия позволит определить наиболее эффективные управленческие решения и обеспечить их распространение в других регионах.

Федеральный проект «Государство для людей» реализуется с 2021 года на федеральном и региональном уровнях. Он входит в перечень проектов социально-экономического развития России. Его цель – повышение качества государственных услуг и развитие системы управления, ориентированной на потребности граждан и бизнеса.

Челябинскую преступную группировку внесли в список экстремистских организаций

6 апреля. / Сетевое издание «Полит74» /. Росфинмониторинг добавил челябинскую криминальную группировку «Махонинские»* (объединение признано в РФ экстремистским и запрещено) в перечень экстремистских организаций.

В этом списке фигурируют 25 фамилий, включая членов семьи Махониных и их подчинённых. Все они стали ответчиками в Советском районном суде Челябинска по иску Генеральной прокуратуры РФ, которая требовала признать их организацию экстремистской. 14 ноября 2025 года суд удовлетворил иск, а Челябинский областной суд подтвердил это решение.

Кроме того, по запросу Генпрокуратуры РФ у членов группировки было изъято 3,8 миллиарда рублей в пользу государства по двум искам. Государству переданы квартиры, коттеджи, земельные участки, автомобили и доли в бизнесе.

Один из главарей группировки Александр Махонин находится под домашним арестом, а его брат Андрей, который скрывался, был задержан сотрудниками ФСБ и помещён в следственный изолятор.

* Объединение «Махонинские» признано экстремистским, деятельность на территории РФ запрещена

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Урок по финансовой безопасности прошел в Венесуэле: эксперты и студенты обсудили проблему финансового мошенничества

В Русском Доме в г.Каракасе на полях конференции «Олимпиада по финансовой безопасности Россия 2026. Финансовый суверенитет и искусственный интеллект» прошел урок по финансовой безопасности на тему «Тёмная сторона искусственного интеллекта».

Эксперты и студенты обсудили вопросы цифровой гигиены, меры защиты от киберпреступников и распространенные схемы финансового мошенничества.

С докладами выступили:

Дани ди Фазио, преподаватель Университета нефти и газа Венесуэлы

Карлос Мартинес, экономист, преподаватель Центрального университета Венесуэлы

В мероприятии приняли участие члены руководства Комиссии по науке, технологиям и инновациям Национальной Ассамблеи Венесуэлы, представители местных НКО, участвующих в национальной программе повышения финансовой грамотности населения.

Фото: Русский дом в Каракасе

Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Представитель Росфинмониторинга отметил важность привлечения внимания школьников и студентов к вопросам финансовой безопасности

Начальник Управления оценки рисков Росфинмониторинга Евгений Шевляков принял участие в пресс-завтраке Ассоциации российских банков (АРБ) на тему «Психологическая борьба с социально – криминальной инженерией или НЕТ криминальному гипнозу».

Представители профильных ведомств, банков и СМИ обсудили вопросы:

борьбы с телефонным мошенничеством, киберпреступлениями и дропперством;

повышения финансовой грамотности и развития просветительских проектов в сфере финансовой безопасности.

В своем выступлении Евгений Шевляков обратился к мерам противодействия вовлечению населения в противоправную деятельность посредством социальной инженерии и проблеме телефонного мошенничества. Представитель Росфинмониторинга подчеркнул роль просветительских проектов в сфере финансовой безопасности для профилактики вовлечения молодежи.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Как мошенники строят «замки из песка»?

На этот раз вместе с Росфинмониторингом разбирались, как не стать жертвой финансовой пирамиды.

Важно помнить: Банк России ведёт список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: https://vk.cc/cW9fBG.

Обязательно сохраните пост и поделитесь им с близкими!

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Росфинмониторинге под председательством Юрия Чиханчина состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

В Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Заседание провел председатель МВК, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Глава Службы отметил важность координации общих усилий в рамках подготовки к очередному раунду взаимной оценки Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

«Мы продолжаем нашу работу по подготовке к предстоящему раунду взаимной оценки Российской Федерации. Самое главное – это командный дух, вклад каждого из членов МВК в общую работу. Благодаря совместным усилиям мы сможем решить стоящие перед нами задачи, как это было в 2019 году», - сказал Юрий Чиханчин.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Галина Бобрышева отметила роль высокотехнологичных инструментов контрольно-надзорной деятельности в отрасли драгметаллов и драгкамней

В г. Екатеринбурге под председательством руководителя Федеральной пробирной палаты Юрия Зубарева прошло выездное заседание Коллегии ведомства, посвященное 85-летию пробирного надзора на территории Уральского федерального округа.

В заседании приняли участие: заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев, руководитель департамента аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Александр Щибрик, руководители территориальных органов Федеральной пробирной палаты и Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

2 апреля - День единения народов России и Беларуси

Праздник символизирует многовековую дружбу и союзничество двух братских народов.

В этот день в 1996 году был подписан Договор об образовании Сообщества Беларуси и России. Подписание документа стало важным этапом на пути становления Союзного государства.

Финансовые разведки России и Беларуси продолжают развивать взаимодействие по линии:

проведения финансовых расследований

обмена опытом и лучшими практиками

оказания технического содействия и другим вопросам.

Поздравляем коллег с праздником и благодарим за многолетнюю совместную работу и сотрудничество на площадках ЕАГ, СРПФР, ОДКБ, ШОС и других международных организаций.

Росфинмониторинг

Какую сумму можно перевести без вопросов со стороны банка

31 марта. / ЦАРЬГРАД /. Финансист Юлия Мягкова объяснила, когда денежные переводы могут заинтересовать контролирующие органы. Вопреки популярным страхам, закон не запрещает гражданам отправлять друг другу крупные суммы. По закону 115-ФЗ под обязательный контроль попадают операции с наличными свыше миллиона рублей и сделки с недвижимостью от пяти миллионов. Банки сообщают об этом в Росфинмониторинг, но автоматической блокировки не происходит. Об этом рассказали в Прайм.

Реальные подозрения вызывает нетипичное поведение клиента: множество переводов разным людям, суммы, не соответствующие обычным тратам, и намеренное дробление платежей для обхода лимитов. Через СБП можно перевести себе до миллиона рублей за раз, а другому человеку — до ста тысяч в месяц без комиссии.

Эксперт рекомендует для крупных переводов использовать дебетовые карты, указывать назначение платежа и быть готовым объяснить банку происхождение денег. Если доход соответствует официальному и переводы не связаны с бизнесом, волноваться не стоит.