Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Эффективный надзор и осознанный комплаенс: взгляд в будущее. В Санкт-Петербурге завершился Международный форум с участием 30 стран

С 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге проходил Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог».

В финальный день Форума состоялась пленарная сессия «Сеть финансовой безопасности: взгляд в будущее».

Выступили: заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков, исполнительный секретарь МЕНАФАТФ Сулиман Алджабрин, исполнительный секретарь ЕСААМЛГ Зита П. Фикиле, исполнительный секретарь ГАБАК Андре Канга, директор по политике и исследованиям Секретариата ГИАБА Джеффри Исима.

Галина Бобрышева подчеркнула, что важно искать разумный баланс надзорных практик, чтобы в арсенале был полный набор – от профилактики и обучения до жестких мер по отношению к умышленному недобросовестному поведению.

«Современный надзор и комплаенс...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Цифровой банк и криптокомплаенс: надзорные органы и частный сектор из 30 стран обменялись лучшими практиками в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках Международного форума надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог» проходят тематические мероприятия, на которых рассматриваются актуальные вопросы сотрудничества компетентных органов и бизнеса в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

В Форуме принимают участие около 200 делегатов из порядка 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.

В ходе секций эксперты обсудили вопросы применения новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в деятельности надзорных органов и комплаенс-служб банков.

Рассмотрены отдельные аспекты криптокомплаенса, дистанционной идентификации клиентов в цифровых банках, а также применения платформенных решений для снижения рисков отмывания денег и финансирования...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Росфинмониторинг и Правительство Санкт-Петербурга укрепляют сотрудничество по линии выявления и пресечения правонарушений в бюджетной сфере  

Сегодня в Смольном директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии.

Стороны будут наращивать усилия по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в бюджетной сфере, связанных с отмыванием преступных доходов.

«Динамичное развитие Санкт-Петербурга и рост его бюджета требуют от нас скоординированных мер по защите государственных средств. Наша совместная работа направлена на создание надежного заслона для любых преступных посягательств и теневых схем в бюджетной сфере. При этом важно не просто выявлять и пресекать такие проявления, но и работать на предупреждение, создавать максимально комфортные и прозрачные условия для развития честного бизнеса», - подчеркнул Юрий Чиханчин.

Александр Беглов подчеркнул, что Правительство Петербурга сотрудничает с Росфинмониторингом давно и плодотворно: в 2018 году было подписано соглашение между Комитетом государственного финансового контроля и Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу, а в 2021 - соглашение об информационном взаимодействии при реализации региональных проектов. Новое соглашение выводит взаимодействие на новый уровень.

«Одна из важнейших целей нашей работы в рамках соглашения — минимизация рисков для устойчивого развития экономики Петербурга и обеспечение успешной реализации инфраструктурных проектов мегаполиса, таких как строительство социальных объектов и автомобильных магистралей. Уверен, что новое соглашение Петербурга и Федеральной службы по финансовому мониторингу станет действенным инструментом укрепления экономической безопасности города в современных экономических условиях»,— сказал Александр Беглов.

Расширение взаимодействия позволит уже на раннем этапе выявлять риски хищения или нецелевого использования бюджетных средств, обнаруживать признаки банкротства, компании-однодневки и сомнительные цепочки контрагентов, а также оперативно реагировать на подозрительную активность. Это должно положительно отразиться на борьбе с коррупцией, теневой и криминальной экономикой.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Евгений Гилета: финансовая безопасность и цифровая трансформация – необходимые условия для достижения национальных целей развития

Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета выступил на II Международной научно-практической конференции «Государственное и муниципальное управление в контексте реализации национальных целей развития России», которая прошла в ГУУ | Государственный университет управления

Главное из выступления:

Эффективность государственного и муниципального управления измеряется не только скоростью принятия решений, объемом вложенных и полученных средств, но и «чистотой» денег, вращающихся в экономике.

Росфинмониторинг в тесной связке с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, частным сектором формирует единое поле государственной политики в сфере финансовой безопасности, что в том числе создает фундамент для достижения национальных целей развития.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Делегаты из 30 стран встретились в Санкт-Петербурге на Международном форуме надзорных органов и частного сектора

В Санкт-Петербурге стартовал Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог».

Форум объединил около 200 делегатов из порядка 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.

В пленарной сессии форума принял участие председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, исполнительный секретарь МЕНАФАТФ Сулиман Алджабрин, исполнительный секретарь ЕСААМЛГ Зита П. Фикиле, исполнительный секретарь ГАБАК Андре Канга, директор по политике и исследований Секретариата ГИАБА Джеффри Исима. Модератором выступил исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.

Приветствие участникам форума направил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

«Проведение столь значимого мероприятия в Петербурге подтверждает статус города как важнейшего центра международного диалога, где на...