Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Делегаты из 30 стран встретились в Санкт-Петербурге на Международном форуме надзорных органов и частного сектора

В Санкт-Петербурге стартовал Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог».

Форум объединил около 200 делегатов из порядка 30 стран СНГ, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.

В пленарной сессии форума принял участие председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, исполнительный секретарь МЕНАФАТФ Сулиман Алджабрин, исполнительный секретарь ЕСААМЛГ Зита П. Фикиле, исполнительный секретарь ГАБАК Андре Канга, директор по политике и исследований Секретариата ГИАБА Джеффри Исима. Модератором выступил исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков.

Приветствие участникам форума направил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

«Проведение столь значимого мероприятия в Петербурге подтверждает статус города как важнейшего центра международного диалога, где на...

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Управление рисками в цифровую эпоху: российские надзорные органы обменялись опытом в Санкт-Петербурге

21 апреля в Санкт-Петербурге в Бизнес-центре «Невская Ратуша» прошел семинар-совещание для российских контрольно-надзорных органов по обмену опытом и лучшими практиками в реализации риск-ориентированного надзора и сотрудничества с частным сектором.

Организаторами мероприятия выступили Секретариат Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Росфинмониторинг и Международный учебно-методический центр финансового мониторинга.

Среди участников представители профильных ведомств и организаций: Росфинмониторинга, Банка России, Федеральной нотариальной палаты, Федерального казначейства, Минфина России, Федеральной пробирной палаты, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

🎙 К участникам обратилась заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева:

«Сегодня мы наблюдаем глобальную цифровизацию финансовых услуг, что во многом определяет изменение ландшафта рисков в сфере ПОД/ФТ. Наша общая задача – это эффективно и слаженно управлять этими новыми рисками, находиться в постоянном взаимодействии и принимать своевременные меры по их минимизации. Сегодняшний семинар посвящен обмену знаниями и лучшими практиками надзорной деятельности, что особенно важно в ходе подготовки национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Желаю всем продуктивной и интересной дискуссии!».

🎙 На мероприятии выступил исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков. Он подчеркнул важность глубокого понимания рисков и их всесторонней оценки как на национальном, так и на региональном и глобальном уровнях, а также общность рисков для стран евразийского региона.

На семинаре рассмотрели: отдельные аспекты применения риск-ориентированного надзора, управления рисками, связанными в том числе с широким использованием новых технологий, взаимодействия с надзорными органами и частным сектором, международного сотрудничества и др.

Программа семинара включила теоретическую и практическую часть.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Осторожно: вербовка

Манипуляции, опасные предложения и попытки вовлечения в террористическую деятельность начинаются именно в сети. Вместе с Росфинмониторингом мы собрали карточки о том, что должно насторожить, как вовремя распознать риск, как защитить себя и близких.

Кстати! На сайте Росфинмониторинга опубликован Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Посмотреть его можно по ссылке: https://vk.cc/cWVlds.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Росфинмониторинг и Роскомнадзор обсудили совместные меры по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой прошло совещание с представителями Роскомнадзора, на котором рассматривались вопросы совместной работы по минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма в секторах операторов подвижной и федеральной почтовой связи.

В ходе встречи обсудили вопросы повышения эффективности управления рисками.

Отмечено, что риски использования услуг мобильной связи в схемах финансового мошенничества являются общими для многих стран, и для их минимизации необходимо слаженное взаимодействие органов государственной власти и операторов мобильной связи.

Встречи с представителями ведомств и организаций - участников национальной антиотмывочной системы проходят в рамках масштабной работы по обновлению национальной и секторальной оценки рисков отмывания денег и...