Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Герман Негляд провел рабочую встречу с делегацией финансовой разведки Венесуэлы

🇷🇺🇻🇪В режиме видеоконференции состоялась рабочая встреча представителей Росфинмониторинга с коллегами из финансовой разведки Венесуэлы (UNIF), посвященная вопросам укрепления сотрудничества в антиотмывочной сфере.

🎙Приветствуя зарубежных коллег, статс - секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд отметил положительную динамику в развитии взаимодействия между финансовыми разведками России и Венесуэлы и значимость совместных усилий в минимизации рисков отмывания доходов и финансирования терроризма.

Сотрудники Росфинмониторинга проинформировали партнеров об основных методах анализа отчетов о финансовых операциях, поступающих от кредитных организаций и других субъектов первичного финансового мониторинга.

Представлен функционал российского сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», который позволяет выявить цифровой след преступников.

🤝 Стороны отметили важность дальнейшего укрепления двусторонних связей и обмена опытом, а также условились продолжить контакты по широкому спектру вопросов антиотмывочной повестки.

Во Франции завершилась Пленарная сессия ФАТФ

24 октября. / Новости Росфинмониторинга /. В Париже завершилась Пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 20 по 24 октября.

Участники обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью, меры, принимаемые членами глобальной сети ФАТФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Утвержден ряд документов, в том числе обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов, отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД/ФТ/ФРОМУ и план работы по имплементации Рекомендации 16.

Делегаты рассмотрели и утвердили отчёты о взаимной оценке Бельгии и Малайзии, первые среди государств-членов ФАТФ в новом оценочном раунде. После прохождения процедуры проверки качества и соответствия они будут опубликованы на сайте ФАТФ.

По итогам Пленарной сессии статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился. Ее членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года.

Из «серого» списка ФАТФ исключены Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерия и ЮАР. «Чёрный» список остался без изменений.

‌Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

В Ханое (Вьетнам) подписана Конвенция ООН против киберпреступности

Документ нацелен на укрепление международного правоохранительного сотрудничества по противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

«Конвенция призвана противостоять одному из глобальных вызовов современности – противоправным действиям в цифровой сфере. Преступления такого рода, зачастую тесно связанные с терроризмом и пропагандой экстремистской идеологии, незаконным оборотом наркотиков и оружия, представляют серьёзную угрозу безопасности как отдельных граждан, так и целых государств», - подчеркнул Президент России Владимир Путин в послании участникам и гостям церемонии подписания.

Глава государства подчеркнул, что Россия открыта к самому тесному международному сотрудничеству в сфере борьбы с киберпреступностью.

Инициатива о разработке универсального международного договора о противодействии использованию ИКТ в преступных целях была выдвинута Россией в 2019 году и поддержана большинством стран мира.

Росфинмониторинг

‌Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ от 23.10.2025 № 774 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности».

«В соответствии со статьей 7.4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" постановляю: преобразовать Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма в Межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности», - говорится в документе.

Согласно Указу, Межведомственная комиссия по результатам рассмотрения материалов , предоставленных уполномоченными государственными органами и организациями, компетентными органами иностранных государств, вправе принимать решения о замораживании денежных средств или иного имущества организаций или физических лиц, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической, экстремистской или диверсионной деятельности, вносить изменения в ранее принятые решения и отменять их.

В случае принятия решений о замораживании в отношении физических лиц Межведомственная комиссия будет назначать им ежемесячное гуманитарное пособие.

Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Росфинмониторингом.

Принятые Межведомственной комиссией решения могут быть обжалованы в судебном порядке.

Указом также утверждены Положение о Межведомственной комиссии и ее состав по должностям.

Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

80-я годовщина Организации Объединенных Наций

24 октября 1945 года вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций. Сегодня ООН объединяет 193 государства.

Взаимодействие подразделения финансовой разведки России с представителями зарубежных стран на площадках Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Управления ООН по контртерроризму и других профильных структур организации вносит вклад в укрепление международного сотрудничества по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Знаете ли вы?

В июле этого года Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ стал основой для сотрудничества в выявлении, сборе и распространении передовой практики, опыта и результатов исследований, касающихся борьбы с финансированием терроризма.

Росфинмониторинг

‌Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Во Франции завершилась Пленарная сессия ФАТФ

В Париже завершилась Пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которая проходила с 20 по 24 октября.

Участники обсудили актуальные вопросы борьбы с финансовой преступностью, меры, принимаемые членами глобальной сети ФАТФ по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Утвержден ряд документов, в том числе обновлённое руководство ФАТФ по возврату активов, отчёт о влиянии искусственного интеллекта и дипфейков на картину рисков ОД/ФТ/ФРОМУ и план работы по имплементации Рекомендации 16.

Делегаты рассмотрели и утвердили отчёты о взаимной оценке Бельгии и Малайзии, первые среди государств-членов ФАТФ в новом оценочном раунде. После прохождения процедуры проверки качества и соответствия они будут опубликованы на сайте ФАТФ.

По итогам Пленарной сессии статус Российской Федерации в ФАТФ не изменился. Ее членство остаётся приостановленным на основании политизированного решения, принятого в феврале 2023 года.

Из «серого» списка ФАТФ исключены Буркина-Фасо, Мозамбик, Нигерия и ЮАР. «Чёрный» список остался без изменений.

Росфинмониторинг

О выпуске очередной редакции Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 23 октября 2025 года

23 октября. / Новости Росфинмониторинга /.

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 23.10.2025.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK)

Иван Корнев выступил на третьей Конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму

Руководитель Секретариата Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (СРПФР), заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Иван Корнев принял участие в Третьей конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, которая прошла в Душанбе (Республика Таджикистан).

🌐 В мероприятии участвовали представители профильных министерств и ведомств государств – участников СНГ, рабочих структур органов Содружества и других международных организаций.

🎙В своем выступлении Иван Корнев рассказал о работе Совета по линии выявления и пресечения финансирования терроризма и обратил внимание на тенденцию использования террористическими группировками краудфандинга, виртуальных активов, а также реквизитов третьих лиц (дропов). Для минимизации этих рисков СРПФР постоянно развивает и создает новые инструменты работы.

«Финразведки и компетентные органы активно применяют цифровой сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», разработанный Российской Федерацией. Его результаты учитываются при возбуждении уголовных дел, а сам сервис дорабатывается для задач макроаналитики и мониторинга подозрительных потоков. Другой инструмент – Международный центр оценки рисков (МЦОР). Информационную базу МЦОР формируют все государства – участники Совета», – подчеркнул Иван Корнев.

Минфин и Росфинмониторинг в целом поддерживают идеи ЦБ по крипторегулированию

22 октября. / INTERFAX.RU /. Профильные ведомства в целом поддерживают идеи Банка России по регулированию инвестиций в криптовалюты, сейчас идет диалог по конкретным вопросам, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"В настоящее время, при том, что есть принципиальное одобрение наших предложений и со стороны Минфина, и со стороны Росфинмониторинга, мы продолжаем обсуждать детали", - сказал он журналистам в кулуарах форума МосБиржи по корпоративному управлению.

"Ждем от коллег окончательные взгляды", - отметил Чистюхин.

Комментируя слова главы "СПБ биржи" Евгения Сердюкова о готовности площадки организовать торги криптовалютами и обсуждении этого вопроса с регулятором, первый зампред ЦБ сказал: "Мы в настоящее время предполагаем, что организаторы торговли, причем не обязательно "СПБ биржа" или какая-то другая, могут получить соответствующую лицензию на работу с криптоактивами".

"Какие это будут биржи и кто обратится, мы такого решения не принимали", - добавил он.

Росфинмониторинг признал журналистку «Дождя» Монгайт террористом и экстремистом

21 октября. / ГАЗЕТА /. Журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анну Монгайт (признана в РФ иностранным агентом), обвиняемую в распространении фейков о российской армии, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

«Монгайт Анна Викторовна 09.03.1978 г. р., город Одесса Одесской области Украины», — говорится в реестре.

26 августа Монгайт заочно арестовали по делу о публичном распространении ложной информации о действиях российских военных (статья 207.3 УК РФ) и объявили в международный розыск. Журналистке грозит до 10 лет лишения свободы. В этот же день она подала апелляционную жалобу.

Поводом для возбуждения дела стали публикации в Telegram-канале Монгайт, в которых, по версии следствия, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства, в том числе пост об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе на Украине.

Ранее обвинение запросило 8 лет журналистке Монгайт за фейки об армии.